El juez federal de Zárate-Campana Adrián Gonzalez Charvay dispuso una orden de presentacion a las oficinas centrales de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires para buscar documentación sobre la causa de la mansión de Pilar y las denuncias de lavado de dinero que giran alrededor de la AFA, confirmaron a Clarín fuentes judiciales.
Gonzalez Charvay envió a efectivos de la Policía Federal a requerir documentos sobre el pedido de mudanza de la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia y de los balances desde el 2017 hasta el 2025.
Los efectivos se llevaron, el martes, documentos de la sede central de la dependencia ubicada en 6 y 48 en La Plata.
La Inspección General de Justicia, cuando la dirigía Daniel Vítolo, había reclamado el balance del 2024 al 2025 que la AFA le negó pero sí entregó al organismo del gobierno de Axel Kicillof donde busca protección política.
El interés era saber si la AFA de Tapia y su tesorero Pablo Toviggino registraron en el balance del 2024 al 2025 los 400 millones de dólares, menos la comisión del 30 por ciento, que recaudó la empresa TourProdEnter de Javier Faroni por la marca de la seleccion argentina en el exterior.
La semana pasada, Gonzalez Charvay había pedido a los jueces Diego Amarante (CABA) y Luis Armella (Quilmes) que se inhiban de investigar las denuncias por lavado de dinero contra la AFA. Pero la decisión final sobre el juez que se quedará con el caso es de la Cámara Federal de Casación Penal que lo decidirá a partir del 30 de marzo.
En su pedido de quedarse con el expediente de la mansión de Pilar, atribuida a Toviggino, y las denuncias de lavado de dinero de la empresa de Faroni, el juez de Zárate-Campana agregó como personas denunciadas a Erica Gillette (administradora de TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni); Leandro Petersen (jefe del Área Comercial y Marketing de AFA); Andrés Scornik (controlante de Global FC LLC); Marcelo Fabián Ramón Saracco (operador financiero ligado a AFA, socio de Odeoma Gestión)”, descubiertos por una investigación Clarín.
Además, sumó a “Melchor Amoedo Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL); y las sociedades comerciales Q22 Services Limited, Odeoma Gestión SL, Stratega Consulting USA LLC, Stratega UK Ltd., Dicetel Corp. (o Decitel) y Global FC LLC”.
En su resolución, Gonzalez Charvay dijo que investiga si TourProdEnter “habría desviado sumas millonarias hacia sociedades “fantasma” en Florida, Estados Unidos de América, tales como Soagu Services LLC (FEI/EIN 36-5031613; Company Number L22000337506), Marmasch LLC (FEI/EIN 35-2799668; Company Number L23000163726), Velp LLC (FEI/EIN 61-1967074; Company NumberL21000196971) y Velpasalt Global LLC (FEI/EIN 36-4991844; Company Number L21000296870)”, entre otras.
La causa la tiene Gonzalez-Charvay desde mediados de enero de este año cuando la el juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, en una polémica resolución se la sacó al juez porteño Marcelo Aguinsky y se le pasó al de Zárate-Campana argumentando que la sede de la AFA se “mudó a Pilar”. La IGJ y la ARCA señalaron que se trató de un traslado ficticio porque no cumplieron con los pasos legales.